私设平台接收7亿资金

原标题:私设平台接收7亿资金

宣布“定投盈”“每天盈”等项目,以投资得到高回报利率为诱饵,累计吸引投资人5000余名,接收资金高达7亿多元。克日,由福建省厦门市思明区查看院提起公诉的洪某、刘某等23名被告人涉嫌犯科接收公家存款案开庭审理。

经查,2013年6月以来,被告人洪某等人创立胖毛在线(厦门)金融技能处事有限公司(下称“胖毛公司”),并在厦门市思明区某大厦内设立办公所在。该公司违反国度金融打点法令划定,在未经有关部分依法核准的环境下,以投资该公司“定投盈”“每天盈”等业务能获取高利率回报为诱饵,果真向不特定人接收存款。胖毛公司向投资人许诺,投资“定投盈”“每天盈”等项目,可以得到7%到16.8%不等的高利率,等投资人将资金转入公司指定账户后,胖毛公司就将收到的投资款用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。别的,胖毛公司还设立贷款部分,放贷给一些急需用钱的人。于是,胖毛公司一边接收存款,一边放贷,从中赚取利率差。

2018年2月,胖毛公司资金链断裂,投资人无法提现。经审计,胖毛公司创立以来,共吸引参加投资人5000余人,接收资金高达7亿多元,个中,资金受损的投资者近2000人,损失金额2亿多元。据相识,参加集资的人一部门是老人,把本身的养老金或全部积储都拿出来,尚有一部门是外来务工人员,这些务工人员收入自己就不高,但愿通过投资赚取收益。

查看构造经审查认为,洪某、刘某等23名被告人违反国度金融打点划定,伙同他人可能受他人招聘犯科接收公家存款,数额庞大,其行为已经得罪刑法,犯法事实清楚,证据确实、充实,该当以犯科接收公家存款罪追究其刑事责任。今朝,该案还在进一步审理中。(通讯员 张鹏 廖榆良)


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